证券代码：601098股票简称：中南传媒编号：临2015-008中南出版传媒集团股份有限公司关于2014年度日常性关联交易执行情况与2015年度日常性关联交易预计情况的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、公司 2014 年度日常性关联交易执行情况经中南出版传媒集团股份有限公司 2013 年度股东大会审议， 4 年度中南出版传媒集团股份有限公司及其下属子分公司(以下简称“中南传媒”或“公司”)与控股股东湖南出版投资控股集团有限公司及其子公司(不含中南传媒及其子分公司，以下简称“控股集团及其子公司”)2014年度日常性关联交易预计及实际执行情况如下：(一)湖南出版投资控股集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)为控股集团提供相关金融服务。2014 年交易限额预计如下：1、控股集团在财务公司日均存款余额最高不超过 5 亿元(含本数)。2、财务公司向控股集团提供的最高授信额度(指担保、票据承兑、贴现、委托贷款、贷款、融资租赁等业务额度之和)不高于 3.5 亿元(含本数)，该最高授信额度可滚动使用。经瑞华会计师事务所审定，控股集团年末在财务公司存款为 22，879.44万元，2014 年控股集团存款利息为 265.44 万元， 均存款余额在年初预计日1/9范围之内；财务公司 2014 年为控股集团提供 3，000.00 万元的质押贷款，期限为 2014 年 12 月 10 日至 2014 年 12 月 30 日，取得贷款利息 8.40 万元。(二)除金融服务以外日常性关联交易总额预计为 14，923 万元，其中，关联货物采购为 3，855 万元，接受劳务 9，220 万元，关联货物销售 419 万元，提供劳务 481 万元，关联租赁 948 万元。经瑞华会计师事务所审定，公司 2014 年度实际与控股集团及其子公司发生的日常性关联交易总额为 11，341 万元，其中：关联货物采购和接受劳务为 10，113 万元，关联货物销售和提供劳务为 303 万元，关联租赁 925 万元。二、公司 2015 年日常性关联交易预计情况(一)关联方情况介绍 1、湖南出版投资控股集团有限公司公司住所：长沙市开福区营盘东路 38 号法定代表人：龚曙光企业类型：有限责任公司(国有独资)注册资本：人民币 226，000.00 万元经营范围：国家授权范围内的资产管理、资本运营、投资业务以及对所属全资及控股子公司实行系统内部融资咨询服务；对所属国(境)内外图书、期刊、报纸、电子音像出版物、网络出版物、新媒体业务的策划、编辑、印制、发行及展览展会、广告代理、文化地产、科技转化的经营进行管理。关联关系：公司控股股东2/92、湖南新华书店实业发展有限责任公司公司住所：长沙市芙蓉中路二段 76 号法定代表人：李一兵企业类型：有限责任公司(法人独资)注册资本：人民币 1，000.00 万元经营范围：房地产及旅游业的投资；宾馆、酒店、超市的管理；物业管理(凭资质经营)；国家法律、法规允许的房屋、设备的租赁及日用百货、仪器仪表、通讯器材、水暖器材、金属材料、建筑材料、五金家电、机械设备、电子产品、针棉织品、化妆品的销售；计算机软硬件的开发、销售；电子网络工程技术及咨询；教育培训(不含学历教育培训)；酒类批发销售(限分支机构凭有效许可证经营)。关联关系：同受公司控股股东控制3、普瑞温泉酒店有限责任公司公司住所：湖南省长沙市望城区普瑞大道 8 号法定代表人：刘红企业类型：有限责任公司(法人独资)注册资本：人民币 20，000.00 万元经营范围：特大型餐馆；宾馆、美容美发、游泳池、音乐厅、茶座；预包装食品、乳制品；烟草销售；会议展览服务；房屋租赁；酒店管理顾问咨询服务；房屋租赁。关联关系：同受公司控股股东控制4、湖南出版投资控股集团普瑞实业有限公司3/9公司住所：长沙市开福区营盘东路 38 号法定代表人：朱跃华企业类型：有限责任公司注册资本：人民币 1，800.00 万元经营范围：销售建筑装饰材料(不含硅酮胶) 日用百货、、 工艺美术品、化工(不含危险品及监控化学品)、纺织品、消防器材、汽车配件、日用杂品；淡水养殖，家禽饲养，花木种植，蔬菜种植、加工，农副产品生产、销售(国家有专项规定的除外)；提供文艺、体育、科技交流服务、房屋租赁中介；物业管理的投资；经营叁级城市园林绿化业务及餐饮业务(由分支机构凭本企业有效许可证经营)。关联关系：同受公司控股股东控制5、湖南添瑞物业管理有限公司公司住所：长沙市芙蓉区迎宾路 240 号(新闻出版物资大厦１楼)法定代表人：杨慧明企业类型：有限责任公司(法人独资)注册资本：人民币 150.00 万元经营范围：凭本企业资质证书从事物业管理；机电产品、建筑材料(不含硅酮胶)、日用百货、法律法规允许的化工原料的销售。关联关系：同受公司控股股东控制6、湖南新华印刷集团有限责任公司公司住所：长沙市天心区韶山南路 258 号法定代表人：辜建基4/9企业类型：有限责任公司(法人独资)注册资本：人民币 10，000.00 万元经营范围：印刷相关产业投资；凭本企业资质证书从事房地产开发、经营及房屋租赁。关联关系：同受公司控股股东控制7、潇湘晨报社单位住所：长沙市韶山路 158 号法定代表人：龚曙光企业类型：事业单位开办资金：人民币 1，584.00 万元经营范围：潇湘晨报采编、出版、广告发布、新闻理论研究、新闻史研究、应用新闻学研究、新闻培训、新闻业务交流以及相关社会服务。关联关系：同受公司控股股东控制8、湖南省远景光电实业有限公司公司住所：长沙市望城区普瑞大道 1219 号法定代表人：王斗企业类型：有限责任公司注册资本：人民币 1，600.00 万元经营范围：销售电子产品、电讯器材、化工原料及产品；提供光电设备技术咨询、维修服务；经营电子产品和技术的进出口业务(以上国家法律法规禁止和限制的除外)。可录光盘生产、只读类光盘复制等。关联关系：同受公司控股股东控制5/99、长沙远航高分子材料有限公司公司住所：长沙市望城区星城大道 8 号法定代表人：王斗企业类型：有限责任公司注册资本：人民币 86.00 万元经营范围：紫外光固化涂料、防腐涂料及相关高分子材料的研发、生产、销售；化工原料(不含化学危险品)的储存、销售；紫外光固化及涂装设备销售。(涉及行政许可的凭许可证经营)。关联关系：同受公司控股股东控制10、湖南文盛出版实业发展有限责任公司公司住所： 长沙市开福区营盘东路湖南新闻出版大厦 8 楼法定代表人：朱元安企业类型：有限责任公司(法人独资)注册资本：人民币 150.00 万元经营范围：出版资产管理。关联关系：同受公司控股股东控制(二)日常性关联交易内容1、财务公司为控股集团提供相关金融服务。 5 年交易限额预计如下：(1)控股集团在财务公司日均存款余额最高不超过 8 亿元(含本数)。(2)财务公司向控股集团提供的最高授信额度(指担保、票据承兑、贴现、委托贷款、贷款、融资租赁等业务额度之和)不高于控股集团在财务公司可用资金的 75%，在最高授信业务额度内可滚动使用。6/92、除上述金融服务外，公司与控股集团及其子公司 2015 年日常性关联交易总额预计为 12，855 万元。其中，关联货物采购为 4，660 万元，接受劳务 6，285 万元，关联货物销售 602 万元，提供劳务 346 万元，关联租赁962 万元，具体情况如下：单位：元单位名称 采购货物 接受劳务 销售货物 提供劳务 租赁 租出 合计湖南出版投资控453，000.00 240，000.00 1，577，629.00 2，270，629.00股集团有限公司湖南新华书店实业发展有限责任 300，000.00 10，000.00 70，000.00 4，666，000.00 5，046，000.00公司普瑞温泉酒店有2，109，700.00 2，109，700.00限责任公司湖南出版投资控股集团普瑞实业 5，279，800.00 6，000.00 175，000.00 5，460，800.00有限公司湖南添瑞物业管200，000.00 50，000.00 250，000.00理有限公司湖南新华印刷集4，463，000.00 10，000.00 2，729，000.00 2，497，350.00 550，000.00 10，249，350.00团有限责任公司潇湘晨报社 50，500，000.00 10，000.00 400，000.00 50，910，000.00湖南省远景光电36，998，000.00 40，000.00 10，000.00 37，048，000.00实业有限公司长沙远航高分子9，600，000.00 5，500，000.00 15，100，000.00材料有限公司湖南文盛出版实业发展有限责任 5，000.00 101，200.00 106，200.00公司合 计 46，598，000.00 62，852，500.00 6，023，000.00 3，460，000.00 9，067，179.00 550，000.00 128，550，679.00(三)定价原则上述关联交易的定价依据是：相关商品或服务的价格，有政府定价或政府指导价的，按照政府定价或政府指导价执行；没有政府定价或政府指导价的，按照市场价格执行；没有市场价格的，按照双方协商的价格执行。(四)对公司的影响7/9上述关联交易是公司日常经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常运营，关联交易价格也遵循了公允性原则，符合公司和全体股东的最大利益，没有损害非关联股东的合法权益。三、独立董事意见公司独立董事就公司日常性关联交易预计情况发表了独立意见，认为：公司 2014 年度发生的日常性关联交易与 2015 年度日常性关联交易预计情况均符合公司实际情况，是公司日常经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常运营，定价公允，关联交易决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。没有发现损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司 2014 年度日常性关联交易执行与 2015 年度日常性关联交易预计事项，同意提交公司股东大会审议。四、审议程序该日常性关联交易已经 2015 年 4 月 11 日召开的公司第二届董事会第二十一次会议审议通过；关联董事龚曙光、张天明、丁双平、彭兆平、高军、舒斌回避表决，非关联董事一致投票通过。该日常性关联交易尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。关联股东将在股东大会审议本议案时回避表决。五、备查文件目录(一)公司第二届董事会第二十一次会议决议(二)独立董事独立意见书特此公告。